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涉嫌洗钱,金额超过8000万,这种情况将如何判刑?

imtoken官方安卓下载 2023-07-04 05:14:12

法律对提起洗钱罪没有明确的标准。 8000万元以上的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,已知是毒品犯罪、三合会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,扰乱金融管理秩序罪,以及金融诈骗罪的收益及其产生。掩饰或隐藏它们的起源和性质。

有下列行为之一的,没收上述犯罪所得及其所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处处洗钱金额5%以上20%以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑账户收到黑钱被刑拘,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款:

(一)提供资金账户;

(二)协助将财产转换为现金、金融工具、证券;

(三)通过转账或其他结算方式协助资金划转;

(四)协助汇款到海外;

(五)以其他方式掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者刑事处罚拘留;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。监禁。

扩展数据

案例:协助处理贿赂,男子因洗钱被判入狱

近日,新余市榆水区人民法院依法审理了一起洗钱案。被告人杨某犯洗钱罪,被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并上缴国库罚款15万元;杨某赃款上缴国库288万元。

经审理查明:2014年1月,九江某房地产开发公司在赣州银行玉水支行办理3亿元委托贷款业务。公司索要3000万元的人情。 1月23日,江西某公司应赵某要求开出5张3000万元承兑汇票,该公司业务员何某将其交给赵某某。

赵某某随即将其中一张600万元人民币的承兑汇票交给时任赣州银行榆水分行行长的刘某某(另案处理)。刘某某收到汇票后,找到被告人杨某,请他帮忙贴现。 2014年2月14日,被告人杨某通过柳州市某有限公司贴现580万元,应刘某的要求借给余某288万元。

2015年4月18日,刘某某因赵某某正在接受调查而担心此事,于是找到被告人杨某,并明确告知被告人杨某帮助贴现的600万元承兑汇票是他的。贿赂钱。并与被告人杨某讨论如何应对公安机关对承兑汇票的调查。

4月19日,刘某某告知被告人杨某,于某某借款的288万元将转入被告人杨某的账户,并要求被告人杨某保管。被告人杨明明知余转入其账户的288万元是刘某受贿所得,仍为刘某提供资金账户。 4月21日,俞某应刘某的要求转了288元。 1万元转入被告人杨某提供的资金账户。

2015年9月7日,被告人杨某接到新余市公安局侦查员电话后,主动赴案调查,并如实供述自己曾提供资金账户帮助刘某掩护。向上隐瞒贿赂288万元人民币来源的事实,赃款已全部退还。

一审法院认为,被告人杨某不符合国家法律规定,明知于某转入其账户的288万元是刘某行贿所得,仍向刘某提供了帮助他掩盖资金账户,隐瞒资金来源和性质已触犯刑法,构成洗钱。

案发后,被告人杨某能够主动到案调查,如实供述自己的犯罪事实账户收到黑钱被刑拘,具备自首的情形,可以依法减轻处罚。同时,被告人杨某可积极配合公安机关追缴赃款,可酌情从轻处罚。因此,上述判决是依法作出的。

参考:最高检察网-《刑法》

参考:新宇法院网-协助处理贿赂,男子因洗钱入狱