每年加密货币诈骗的基本套路你都认识吗？

前言

近日，美国又出现了一个名为“比特币革命”的加密骗局，声称要在电视节目《创智赢家》中宣传该产品。

但事实上，《比特币革命》从未出现在创智赢家上。 据相关分析，该产品实际上是一个骗局，旨在获取用户的电话号码、电子邮件地址和家庭住址等个人信息，然后将这些信息出售给骗子。

不久前，帝国理工学院发表报告显示，熊市下加密骗局依然活跃，这些骗局平均每月会造成近700万美元的损失。 尽管自加密货币问世以来，人们已经看到了很多骗局，但加密骗局仍然每天都在猖獗。

“官方保证”Aircoin骗局

上面提到的加密骗局其实是加密骗局中的多发事件之一。 他们以一些官方机构、部门或企业的名义推广自己的加密货币。 在许多情况下，货币甚至只有一个名称。

这种骗局去年10月在美国也出现过。

Morgan Hunt 和 Kim Hecroft 让多名投资者相信他们投资了比特币产品，并从投资者资金中挪用了加密货币资金。

作为他们计划的一部分，他们甚至伪造了 CFTC 文件来欺骗客户，让他们相信除非向 CFTC 纳税，否则他们无法从比特币账户中提取资金。

然而，实际上，CFTC 不是税务机构。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 此后对两名冒充美国监管机构官员并伪造文件的加密货币诈骗者提出指控。

同样的骗局也出现在印度。

印度的 Flintstone Group 承诺非洲公民有机会投资“即将成为法定货币”的加密货币 MoneyTradeCoin (MTC)，并承诺投资者在六个月内获得 20 倍的投资回报。

但期满后，公司找各种借口推脱，拒绝退还款项。 去年，印度金融部门的犯罪部门破获了数百万美元的加密货币骗局。

受“名人”欢迎的送币骗局

在币圈，还有一种让投资者防不胜防的骗局。

主要套路是一些社交网站上的“名人”承诺提供比特币、以太坊或瑞波币等成百上千种知名货币作为回报，用户只需向他们提供的账户发送少量加密货币即可货币。

名人IP是加密货币圈中非常有用的武器。 无论是项目宣传还是热门活动排队，明星流量的多少一般都会直接影响到项目或活动的走向。

名人效应加上投资者的FOMO（害怕错过）心理，虽然此类骗局屡屡发生，但仍有不少加密货币用户上当受骗，但令人深感震惊的是，这些受投资者信任的“名人”大多并非名人他们自己，而是用技术手段取代了他们的黑客。

G Suite 和美国零售巨头 Target 的官方 Twitter 账户都被黑客劫持，并向其数百万粉丝发送诈骗信息。

此外，还有很多冒充明星账号的诈骗账号。 马斯克、教皇弗朗西斯和特朗普等名人都被枪杀。 有些诈骗文章后面还带有一个链接，这些链接多为窃取用户信息的恶意网站。

社交网站上的“名人”诈骗最常发生在 Twitter 上，但也出现在 Facebook 等其他网站上。

对于推特上乱七八糟的加密货币骗局情况，知名加密货币倡导者 Thomas 'Mad Bitcoins' Hunt 曾指出：允许用户选择与其他用户相同的名称和图片是导致欺诈的错误，因此改变你的系统是错误的。 可以结束这个骗局。

推特方面表示，它已采取措施阻止比特币诈骗在其平台上的传播，但效果不是很明显。

由于我国对加密货币的监管政策较为严格，国内社交网站上的相关骗局并没有那么猖獗，但时不时会出现网红宣传或背书某种货币的情况。

近日，有媒体指出，网红凤姐在微博上为BHB代言。 此前，凤姐还在微博上为TIX代言。 有人质疑凤姐的微博可能被卖了，但凤姐至今未对此做出回应。

“一站式”服务的封闭式交易骗局

这种骗局中骗子提供的服务可能是最完善的。 从策划、宣传、发币到交易、骗钱，每一个环节都是自己安排的。

并且以这种模式发行的加密货币不在少数。 这些硬币通常只在未经仔细检查就无法发现的交易所进行交易。 当然，这个交易所很有可能是发币团队自己搭建的。

在这样一个封闭交易的小盘里，操纵价格真的不是太容易，被骗的人被砍了之后可能还是一头雾水。

据90亿财经观察，此类骗局一般具有以下特点：

首先，该币的交易量100%集中在固定的小交易所；

其次，币的交易量基本就是整个交易所的交易量，再差也会占到90%以上； 货币的价格一般不会特别膨胀。 这种骗局一旦名声大噪，就很容易上当受骗。 暴露;

最后一点，这个货币的波动真的可以忽略不计。 此前曾出现过此类骗局下的加密货币，其绝对值基本处于小数点后5位（10-5）的水平。 是的，别说币圈了，整个投资圈都很难出现这么稳定的投资产品。

技术性电子邮件诈骗

邮件诈骗并非币圈独有，在整个互联网中时有发生，上述社交网站诈骗也时有出现。

这种骗局是一种只要有技术，一个人就可以操作的低成本骗局。

这个骗局基本上有两种类型的受害者，

一个是傻子，一脸不可置信的样子就跳进去，这在加拿大确实发生过。 加拿大有一家加拿大比特币交易所，为投资者管理比特币。 2014 年，交易所遭到黑客攻击，价值超过 100,000 美元的比特币被盗。 当时，加拿大比特币在罗杰斯数据中心租用了一些服务器硬件，可以用来破解交易。 一名黑客向数据中心发送了一条消息，自称是加拿大比特币公司首席执行官詹姆斯格兰特，要求数据中心将所有安全代码发送给他。 在确认交易所的 CEO 确实是 James Grant 之后，Rogers 天真地将所有的安全代码发送给了黑客。 他既没有试图亲自联系格兰特来验证电子邮件的真实性，也没有提出任何询问。

当然，在加密货币圈子里，一不小心就会倾家荡产，傻到这种地步的人并不多，更多的是毫无防备地被骗的加密货币持有者。

这种骗局发生在暗网丝绸之路被破解之后。

暗网被破坏后，政府同意拍卖从丝绸之路查获的比特币，通知潜在参与者，让他们了解拍卖情况并询问他们是否有兴趣注册。

由于 CCC 电子邮件中的一个错误，所有潜在参与者都看到了收件人列表，然后他们被各种诈骗电子邮件轰炸。

类似的网络诈骗套路多是假装来自政府或相关机构，寻找敏感的金融信息，窃取人们的比特币。

ICO 骗局与取之不尽的监管火力

最后一种类型的骗局可以说是主流金融市场中整个加密货币领域的代名词。

据调查，2017年是ICO最红火的一年，80%的ICO被确认为骗局。

也有很多知名项目。

Confido团队在2017年11月募集37.5万美元后迅速销声匿迹，其发行的货币价格从6美分暴跌至1美分，最终在2小时内跌至不足1美分；

Centra在与知名名人弗洛伊德·梅威瑟和DJ哈立德共筹得3200万美元后跑路。 消息传出后，其货币价格也迅速下跌。 2018年4月，两位创始人被定罪逮捕；

Bitcoin Savings and Trust 基于一个简单的庞氏骗局骗取了大量投资者，盗走了超过 265,000 个比特币。 最后，公司在 2012 年倒闭。创始人 Trendon Shavers 也被判入狱并罚款 4000 万美元。 ，在宣判时，他所窃取的比特币价值已达970万美元。

大多数 ICO 骗局都使用基本的投资欺诈，承诺一家公司存在并且成功，而该公司实际上可能并不存在并且没有盈利计划。

更复杂的 ICO 骗局伪装成真正的加密货币组织，以迷惑在线搜索的毫无戒心的买家。 在ICO骗局中，传销这种行之有效的手段基本上对每一个ICO项目都起到了很大的推动作用。

加密货币行业确实存在很多违法和欺诈行为比特币套路诈骗，投资者应时刻提高警惕。

不过，虽然不少不法分子在利用新技术进行炒作和诈骗比特币套路诈骗，但在加密货币行业也有优秀的项目和团队运行良好。

-结尾-

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